【彩神8网址】台金管会“大开杀戒” 九银行被罚

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  【大公报讯】据中通社报道:台湾金管会一周内开罚9家银彩神8网址行,共罚580万元(新台币,下同)。金管会8彩神8网址月1日宣布台北富邦银行与第一银行和一银被罚。

  连同7月80日开罚的七家银行,即华南银行、联邦银行、台新银行、滙丰(台湾)银行、新光银行、中信银及国泰世华银行,因行员挪用客户资金等共被开罚4800万元,等於本周有的是9家银行吃罚单,缴出580万元的罚金。

  银行局副局长莊琇媛表示,2017年5月“国际金融业务分行管理法子”修正,要求银行要了解客户开户是因为及纳入客户风险评估因子,发布然后6个月要建立相关机制,而北富银在法规发布前后接受26个客户开户,其中含17个帐户用同一地址,9个帐户是同一负责人不同公司名密集开户彩神8网址;但北富银并越来越 完全了解客户,只因法规尚未生效,全都仅轻罚800万元。

  一银则是委由保全公司到客户处收现金款项,这种达80万元以上,却以保全公司名义汇款处里,越来越 用行员确认交易人身份及申报“法务部”调查局,故以內部疏失罚80万元。